| |
Дата розміщення: 30.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.997 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ з прийнятими рiшеннями:
1 «Обрання лiчильної комiсiї.»
Прийняте рiшення:
Для пiдрахунку голосiв та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: 1.) Батiг Л.С. 2.) Пазущан О.М. 3.) Пiдгiрний М.Ф.
2 «Обрання Голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв»
2.1. Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв – Пiдгайну Надiйку Йосифiвну
2.2. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв – Данилюк Галину Михайлiвну.
2.3. Затвердити регламент загальних зборiв акцiонерiв:
• Доповiдi за питаннями порядку денного - до 10 хв.
• Виступи i обговорення – до 5 хв.
• Вiдповiдi на загальнi питання – пiсля обговорення питань порядку денного.
3 «Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв».
Прийняте рiшення:
Затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв.
4 «Звiт виконуючого обов’язки генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконуючого обов’язки генерального директора»
Прийняте рiшення:
Затвердити звiт виконуючого обов’язки генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу задовiльною.
5 «Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради»
Прийняте рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу задовiльною.
6 «Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї”
Прийняте рiшення:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновок щодо фiнансової звiтностi Товариства.
7 порядку денного «Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.»
Прийняте рiшення:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
8 «Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк.»
Прийняте рiшення:
Збиток за 2016 рiк у сумi 137 тис .грн. покрити за рахунок майбутнiх перiодiв.
9 «Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.»
Прийняте рiшення:
9.1. Внести змiни до Статуту Товариства, пов’язанi з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акцiонернi товариства», Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв», шляхом викладення його у новiй редакцiї.
9.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.
10.3. Доручити уповноваженiй особi Товариства Пiдгайнiй Надiйцi Йосифiвнiй здiйснити всi дiї, пов’язанi з внесенням змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, реєстрацiєю нової редакцiї Статуту, та здiйснити iншi необхiднi дiї, пов’язанi з виконанням рiшень цих зборiв, у порядку та термiни вiдповiдно до чинного законодавства.
10 «Про припинення дiї чинної редакцiї Положень Публiчного акцiонерного товариства «Iвано-Франкiвськголовпостач».
Прийняте рiшення:
У зв’язку з приведення Положень Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, прийняти рiшення про припинення дiї чинної редакцiї Положень Публiчного акцiонерного товариства «Iвано-Франкiвськголовпостач».
11 «Про затвердження Положень: «Про загальнi збори акцiонерiв», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревiзiйну комiсiю» Приватного акцiонерного товариства «Iвано-Франкiвськголовпостч».
Прийняте рiшення:
У зв’язку з приведенням Положень Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: «Про загальнi збори акцiонерiв», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревiзiйну комiсiю» Приватного акцiонерного товариства «Iвано-франкiвськголовпостач»
12 «Прийняття рiшення про припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства»
Прийняте рiшення:
12.1. У зв’язку з затвердженням Статуту Товариства у новiй редакцiї прийняти рiшення про припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства.
12.2. Датою припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства вважати дату прийняття рiшення цими зборами.
13 «Обрання членiв Наглядової ради Товариства.»
Прийняте рiшення:
До складу Наглядової ради Товариства обранi:
1. Мiрецький I.Б. – акцiонер;
2. Турчин В.В. – представник акцiонера Мiрецького I.Б.;
3. Мiрецька Н.В. – представник акцiонера Мiрецького I.Б.;
4. Саковська С.Л. – представник акцiонера Мiрецького I.Б.;
5. Пiдгайна Н.Й. – представник акцiонера Мiрецького I.Б.
14 «Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.»
Прийняте рiшення:
14.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства у запропонованiй редакцiї.
14.2. Встановити, що повноваження членiв Наглядової ради здiйснюються на безоплатнiй основi.
14.3. Уповноважити виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15 «Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi»
Прийняте рiшення:
Попередньо схвалити укладення Товариством за рiшенням Наглядової ради строком на один рiк – до 30 квiтня 2018 року таких значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотек (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числi додаткових договорiв/договорiв про змiну вищевказаних договорiв, на суму до 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) млн. гривень включно.
Пропозицiй до порядку денного затвердженого Наглядовою радою не поступало.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: